调查：币安整改承诺后 可疑账户仍转移数亿美元加密资金

  

　　据报道，币安（Binance）在2023年达成具有里程碑意义的43亿美元美国刑事和解协议、并承诺改善合规行为之后，仍未能阻止数亿美元加密货币流经可疑账户。

　　《金融时报》（FT）对币安内部文件进行调查，这些文件详细记录了数千笔交易。调查显示，尽管存在包括不合理的登录模式以及身份验证失败等多项红旗信号，这些账户仍持续进行交易。

　　据悉，许多账户即便在币安与美国达成认罪协议之后，仍继续交易，而其行为在专家看来，在受监管的金融机构常足以触发账户冻结或调查。

　　这些可疑行为包括：

　　以异常模式转移数千万甚至上亿美元的资金；

　　账户在数小时内从地球两端登录。

　　相关交易细节披露之际，美国总统特朗普已于10月赦免了币安创始人赵长鹏，后者此前因故意违反美国反洗钱法律而承担刑事责任。随后，特朗普家族本月决定扩大与赵长鹏旗下交易所的商业合作关系。

　　专注反洗钱监管的律师Jeffrey Simser表示，关于币安账户活动的发现是“非常令人不安的指控”。他此前在加拿大安大略省总检察长部门工作了30年。

　　他说：“我无法想象任何一家会在没有巨大震动的情况下，允许这种事情发生。”

　　币安表示，其“维持严格的合规控制，对平台上的非法活动采取零容忍态度”，并补充称，公司已建立“强有力的系统，用于标记和调查可疑交易，并在适当情况下采取行动，包括根据监管义务限制账户”。

　　币安拥有3亿用户，用于交易数字代币以及与现实世界货币挂钩的“稳定币”。

　　自2023年在承认与洗钱、违反银行法以及违反国际金融制裁相关的刑事指控，并支付创纪录的43亿美元罚款后，币安已实现反弹。

　　特朗普自称为“加密货币总统”，这与拜登政府强调数字货币风险（如诈骗、犯罪活动及高度波动性投机）的立场形成鲜明对比。自特朗普在一年前赢得大选以来，加密资产价格大幅上涨。

　　根据2023年11月的认罪协议，币安承诺加强合规、交易监控以及制裁管控措施。

　　然而，FT审阅的2021年至今年的币安内部数据对这些改革措施的实际成效提出了质疑。